2019年币圈打压记录：500多人被捕，涉案金额超200亿

图片来源@视觉中国

文字｜DeepFlow，作者｜克莱德

币圈从业者悲惨的一年。

10月30日，BISS（币市）交易所集体“失联”，包括币圈KOL陈怒霞和刚入职的实习生。随后有媒体报道称，BISS涉嫌非法集资诈骗。

“如果按照相关标准处罚，管理层将被处以10年。”一位法律内部人士告诉 DeepFlow。

一道雷雨在币圈修炼者的头顶上炸开。他们如梦初醒——原来，币圈的“镇盗”已经开始了。

“我会逃跑吗？”交易所运营商陆翔告诉DeepFlow（id：deep-flow），这位刚毕业半年的95后95后一脸焦急。

他表示，自BISS“出事”以来，投资者纷纷提币，交易量也缩水至前期的一半。目前公司业务基本停滞。

据悉，除了火币和OK两大交易所外，绝大多数国内运营的交易所都选择了“分布式办公”模式。

一些交易所所有者甚至去了海洋。据悉，IDAX交易所老板雷国荣已经撤离公司，带着冷钱包逃跑。

DeepFlow 据公开资料不完全统计，仅2019年一年，就有至少500多人因涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关抓获，涉案金额超过226亿元。

换句话说，BISS 只是一个序幕。

在BISS之前，逮捕已经开始，而在BISS之后，更大的围攻即将来临……

超过 500 人被捕

如果不是BISS交易所被抓后，很多币圈的人还被卷入了区块链的浪潮和春风中。

“又是集体狂欢的时期，这次牛市将超乎所有人的想象。”中央鼓励区块链发展后，BISS交易所创始人BMAN在微博发文。

区块链的春风尚未到来，币圈的寒冬已悄然来临。

BiKi交易所被《证券时报》评为“割韭菜”；大部分 BISS 员工被捕；币安和波场官方微博被封；东方卫视报道，在上海开始整顿虚拟货币相关业务后，“币安”上海办事处关闭。

11月18日，中国银保监会非法集资处置部际联席会议办公室发函，提醒大家防范打着“区块链”幌子进行的非法活动。集资的风险提醒一些不法分子借机炒作“区块链”概念，以所谓“虚拟货币”的名义非法吸收公款。但是，这些项目与区块链技术无关。

我刚进入区块链行业半年，万万没想到，短短一个月，区块链行业瞬间从火爆的风口变成了人人吐槽的“枪口”。

和向鲁有同样想法的人不在少数，包括行业老头周奎安。

“这次比‘94’还惨，‘94’没有抓交易所，今年会抓人。”周奎安口中的“94”指的是“94事件”。 2017年9月4日，央行等七部委联合发文全面禁止ICO。一时间，交易所宣布停业或出海。

向鲁和周奎安不知道的是，BISS交易所并不是“币圈打压”的开始。早在今年年初，对虚拟货币诈骗的查处就已经在进行中。

2019年3月，金华市公安局在多地公安机关的协助下，一举破获虚拟货币交易平台“AKOEX”诈骗案，在西安抓获88名犯罪嫌疑人。一、武汉等地。冻结资金超过5000万元。

2019年6月，上海市公安局闵行分局抓获了18人利用虚拟货币诈骗的团伙。诈骗团伙搭建了自己的交易平台，成立了货币兑换群，每个群里只有一个受害者，其他团伙都是诈骗团伙的成员。

2019年8月，浙江省东阳市公安局破获一起特大虚拟货币诈骗案。警方赴安徽、四川、广东、上海等7省抓捕犯罪嫌疑人71名，连带案件200件。此后，案件价值已突破1亿元。

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DeepFlow 据公开资料不完全统计，2019年以来，至少有500多人因涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关抓获，涉案金额超过226亿元。

磁盘和货币

虚拟货币诈骗案件大致可以分为两类。

一个是利用区块链和虚拟货币的噱头来实际进行欺诈，比如PlusToken，另一个包括数字货币和区块链技术，比如BISS交易所，这是一个行业的盘（基金盘）圈和币圈提到了。

币圈从业者张亮告诉DeepFlow，大部分被抓的人都不能算是真正的“币圈人”。他们从一开始就是骗子，虚拟货币只是他们诈骗的工具，比如 The phone 就是电话诈骗的工具。主流币圈基本没有这种人，他们的币也没有在主流交易所上市，所以需要区分一下两者。

今年逮捕和审理的大部分案件都属于这个圈子。它没有引起业界的注意。 “逮捕这些传销欺诈者对行业来说是一件好事。”张亮说。

进入2019年之后，币圈与盘圈逐渐呈现融合趋势。比如ZG交易所、ICC网红链。

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，西安未央分公司现已受理“ICC互联网红链”诈骗案。

号称“智慧经济网红时代之王”的“ICC网红链”号称投资100元，可赚100万元。其主要交易场所为GK.com和ZG.com，该项目是ZG交易所的“新”项目，即第一个项目。

“ICC互联网红链”通过传销吸引全国数万人投资参与，但最终币价暴跌99.99%，投资者损失惨重他们的资本没有回报。

在其公开的新闻稿中，ZG和BTA是战略合作伙伴，但据知情人士透露，两者勾结，共同割韭菜。

据公开资料，ZG交易所的主要投资人为中国第一家比特币交易所BTCC创始人杨林克，ZG交易所CEO为原GBLS峰会创始人赵长宇，两人均为谁是主流币圈。 .

目前ZG已经下架了BTA相关的交易对和信息，但在网站上仍然可以找到相关的促销信息。

但目前，无论是币圈还是交易圈，都笼罩在“围剿”的阴霾之中。

一位与BISS有过业务往来的知情人士告诉北京商报记者，从BISS的商业模式来看，其违规行为主要涉及以下三个方面：

一是无资质违规为用户买卖美股

二是新会员模式或疑似传销

第三个涉嫌洗钱

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此外，BISS还声称拥有创新的商业模式，即“货币股票交易”和“会员制”。

一位资深业内人士直言，这一创新交易无疑绕过了个人购汇限制，是违法的。

BISS交易所的事情，加上官方媒体和中央媒体的多次报道，“区块链不是提现链”。区块链从业者，尤其是交易所从业者，变得紧张起来。

据悉，除了火币和OK两大交易所外，绝大多数国内运营的交易所都选择了“分布式办公”模式。

交易所必须保持沉默，以免在下一步踩到红线。

归根结底，非法币圈的边界在哪里？修炼者可能会被指控犯有哪些罪行？

涉及9宗罪

行业法人梁静表示，币圈可能存在的犯罪包括以下9种犯罪：

1.涉嫌非法集资（非法集资分为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪）

2.擅自发行股票、公司、公司债券罪

3.涉嫌组织和领导传销

4.疑似开赌场

5.涉嫌洗钱

6.涉嫌非法经营罪

7.涉嫌诈骗罪

8.涉嫌侵犯公民个人信息罪

9.涉嫌犯罪帮助信息犯罪和网络犯罪活动

其中，“ICO、IEO、发币属于非法集资欺诈，合约属于非法期货，杠杆借贷属于非法调配资金，币币股等业务存在外汇资产损失风险，OTC有洗钱的风险。”

BISS交易所涉嫌第1项和第7项。“按照上述标准，管理层的刑期可能从10年开始。”梁静透露。

“BISS此次被捕，给币圈敲响了警钟。目前，对虚拟货币诈骗案件的审理将予以严厉打击。”

DeepFlow 收到 BiKi 交易所上币人员的消息。资料显示，BiKi为上市项目方提供市场交易服务。

BiKi交易所的合作案例包括一些“市场上亿资金”和“出货上亿资金”的项目。

BiKi 在交易所中并不少见。

大多数货币兑换的惯用模式是团伙搭建交易平台，发行“空气币”，通过网络引诱投资者进行黄金投资，最终操纵货币价格进行收割。此类交易涉及欺诈。

北京大成律师事务所合伙人肖萨表示，对于虚拟货币交易，将适用刑法第225条处理非法经营罪。

如果有任何操纵市场的行为（尤其是量化团队的配合），将采用更严重的欺诈罪，不能排除多重犯罪，最高可判处无期徒刑。

根据《中华人民共和国刑法》第266条，“诈骗公私财产，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处有期徒刑。处十年以上或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”

根据最高人民法院司法解释，诈骗金额在50万元以上，即使数额特别大，犯罪嫌疑人通过短信、电话、网络等方式发布虚假信息的, 未指定的多数将不被接受。对弄虚作假者，视情从重处罚。

“币圈案例基本符合这两个标准。一旦被定性为诈骗，就难逃重罚。关键是是否通过电信或网络渠道进行虚假宣传，向投资者承诺或暗示高额回报币圈传销违法项目，引诱他们投资。”梁静告诉DeepFlow。

交易所和项目方的交易额，往往上亿币圈传销违法项目，再加上联合社区运营等互联网手段的“拉动”，已经涉嫌上述两者。

很多修炼者都觉得自己逃不掉了。最近有消息说交易所的老板跑了。

然而，即使团队逃往国外，警方也出击并进行跨境逮捕。

6月，号称“币圈第一基金”的PlusToken平台涉案金额超200亿元，创始团队在瓦努阿图销毁犯罪证据时被警方逮捕。

恢复合法网络，无遗漏。一旦选择发币，就将面临刀口嗜血的结局。

小萨说，我国对本币发行的法律定性没有丝毫改变。如果在中国进行ICO或变相ICO，我国法律将其认定为非法公开融资行为，涉嫌违法犯罪。

绝大多数区块链项目在新加坡设立基金会，采用VIE结构，利用海外实体的身份在海外发行货币。中国法律不允许的地点将被“禁止”。

逮捕行动临近

最近，由于国家层面对区块链的鼓励，出现了很多传销，甚至有的声称自己代发央行。数字货币DCEP，涨停被抢。

看似新概念和新风口，其实是骗局。之前在众筹、P2P等领域也发生过类似的事情。

小飒透露，出于“早打、小打”的考虑，国家层面可能已经有所戒备，在新一波购币狂潮形成之前，将率先化解风险。早期阶段并防止涉及利益相关者的大量金融案件（P2P经验教训）。

近期，上海、北京、东莞、杭州、深圳、河南等多地监管部门“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行严查。

肖飒介绍，从办案经验来看，年终结案是各省市执法部门非常关注的“时间节点”。看看，合理。

她说，今年前三季度，汇案无罪率（保本率）比较高，最近一个月她感到一阵寒意。也有很多人受到惩罚。

其背后的含义不言而喻：逮捕迫在眉睫。

交流从业者的新年是悲伤的。