启示录 | 17岁男子创建“比特币世纪骗局”盗取比尔盖茨、奥巴马账户……

“比特币世纪骗局”嫌疑人落网！当地时间7月31日，美国佛罗里达州坦帕市检察官宣布，一名17岁男子因涉嫌策划7月15日震惊世界的比特币骗局而被捕。已对他提出 30 项重罪指控。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

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随着案件的深入调查，推特“比特币世纪骗局”的真相逐渐浮出水面……

来源：纽约时报

1、17岁嫌疑人被捕，面临30多项重罪指控

当地时间 7 月 31 日，佛罗里达州坦帕市的美国检察官宣布，17 岁的嫌疑人克拉克（格雷厄姆·伊万·克拉克饰）被捕，检方指控他犯有 30 多项重罪。

来源：纽约时报

据《纽约时报》报道，希尔斯伯勒县检察官办公室称，7 月，17 岁的克拉克 31 日在其位于 Northdal​​e 的家中被捕。与此同时，一名19岁的英国男子梅森·谢泼德和一名22岁的美国男子尼玛·法泽利也被检方指控为从犯。据悉，两人使用驾照注册绑定了收到诈骗收益的虚拟货币钱包。 FBI（联邦调查局）表示，调查仍在进行中，可能会逮捕更多人。

希尔斯伯勒县检察官安德鲁沃伦在一份声明中说，这些骗局故意使用名人账户，但名人不是受害者。比特币骗局旨在针对全国各地的普通美国人。根据佛罗里达州相关法律，金融诈骗案的主犯格雷厄姆·伊万·克拉克虽然只有 17 岁，但仍可作为成年人被起诉。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

据检方称，此次诈骗涉及30多名受骗人，涉案金额超过10万美元。推特早前介绍，犯罪嫌疑人一共针对130多个账号，45个账号被盗。很多普通网友在看到名人“发帖”后，居然把钱转到了帖子中留下的比特币钱包地址。

安德鲁·沃伦律师在周五的新闻发布会上说，“格雷厄姆·伊万·克拉克今年 17 岁，刚刚高中毕业，但他不是一个普通的 17 岁孩子。这是一场规模空前的高度复杂的网络攻击。 。”

4 月，联邦调查局从克拉克手中查获了超过 700,000 美元的比特币。然后 7 月 15 日的黑客事件发生了，当局认为克拉克是其背后的“策划者”。

Clark 窃取了知名人士的身份，然后以他们的名义发布消息，指示受骗者将比特币发送到他拥有的账户。州检察官办公室表示，这些账户总共收到了 400 多笔转账，他在一天之内就收到了价值超过 10 万美元的比特币。

2、“史诗般的利用”导致多个名人 Twitter 帐户被黑

7月15日，美国社交网络一片混乱：短短几分钟内，马斯克、比尔·盖茨、坎耶·韦斯特、贝佐斯、彭博、拜登、奥巴马等数十位知名人物的推特被黑该攻击在发推文称“做好事”的同时表示，任何向其比特币钱包地址汇款的人都会收到“双倍回报”。

从前副总统乔拜登到现任大公司负责人，每个人都在推特上发布了有关比特币捐赠的信息。 “我正在回馈社区，”这条推文说。 “所有发送到以下地址的比特币都将双倍返还！如果你发送 1,000 美元，我将退回 2,000 美元。只需 30 分钟。”推文后来附上了比特币钱包的相关代码。

第一波攻击涵盖了著名加密货币领导者和公司的 Twitter 帐户。但不久之后，受骗者扩大到包括政治、娱乐和科技领域的“美国名人”。这些推文后来被删除，被比尔·盖茨、埃隆·马斯克、杰夫·贝佐斯和迈克·布隆伯格等商界领袖分享。

报道称，当时比尔·盖茨的一位发言人已经证实，“这条推文并不是他本人发出的”。 “我们可以确认这条推文不是比尔·盖茨发出的……”该发言人表示，“这似乎是 Twitter 面临的更大问题的一部分。Twitter 已经意识到并正在努力恢复他的帐户。”

Twitter 当天迅速删除了许多消息，但在某些情况下，同一帐户再次发送了类似的推文，这表明 Twitter 无法重新获得控制权。

最终，该公司在数小时内关闭了广泛的服务比特币美国骗局，包括让经过验证的用户发布推文的能力，以防止骗局进一步传播。该公司在推特上表示正在调查该问题并寻求解决方案。该公司在第二条推文中表示：“虽然我们审查并解决了这一事件，但你可能无法发布推文或重置密码。” （本文来自FPData）

3、被骗的比特币去哪儿了？

7月16日，据OKLink称，黑客的交易地址一共收到了12.85BTC，这些BTC的转账已经基本完成。在转让期间，它被多次使用。混币法用于混淆交易。

这个钱包里的余额是0.0083BTC。在 24 小时内，该地址进行了 376 笔交易。在该地址的总交易中，目前有 366 笔交易将比特币转移到该地址。货币。

通过浏览器查询发现比特币美国骗局，黑客将12.85BTC分成5次大于1BTC的转账和多次小于1BTC的转账。这些金额大于 1BTC 的转账分别是 4.64BTC、2.03BTC、1.5BTC、1.24BTC 和 1.048BTC。

通过这种逐层拆分，黑客逐渐转移他们获得的 BTC。其实这是一个分裂的过程，会让12.85BTC的回收变得更加困难。在正常情况下，最终黑客会逐渐将分裂出来的BTC转移到交易所换取现金。

4、“史诗级漏洞”导致 11.$8 损失

至于有多少人被这个比特币骗局骗了，调查发现，2020 年 7 月，3 月 15 日被攻击的主要 Twitter 账户的钱包地址在中部标准时间 14:00 左右开始收到转账。截至当天16:00左右，诈骗者已向相关钱包发送了价值约5650万美元的比特币。但到 7 月 16 日 11:00 时，相关钱包已被提现至仅价值约 133 美元的比特币。

根据区块链追踪，从攻击开始到2020年7月16日12:00，从涉事钱包地址共转移了12.85345191 BTC。该骗局促成了收到比特币的300多笔交易，3小时内，这条黑客信息被骗取了价值1美元1.8万美元的比特币（约合人民币83万）。

实际上，这并不是 Twitter 第一次被黑客入侵。去年 8 月，黑客入侵了 Twitter 负责人 Dorsey 的账户，并发布了种族主义信息和炸弹威胁。在黑客将他的电话号码转移到存储电话号码的新 SIM 卡后，他的帐户已被接管。

2010 年，Twitter 解决了来自联邦贸易委员会的投诉，该投诉称监管机构称该公司在保护用户个人信息方面做得不够。美国联邦贸易委员会 (FTC) 指责 Twitter 在安全方面存在“严重失误”，黑客可以控制该公司的系统并从包括奥巴马在内的知名账户发送虚假推文。作为和解的一部分，Twitter 同意进行 10 年的安全审计。

2017年3月16日，麦当劳官方推特账号“对美国总统特朗普感到恼火”的推文被上传到互联网。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

随后麦当劳公关发言人发表声明称，“根据调查，我们确定‘推特’账号被外人入侵，我们已迅速实施保护措施，并为这条推文道歉。”