星球前线 | 操纵嫌疑重现：Bittrex冷钱包“剥离”4亿多美元BTC

本文来自CoinGape，原作者：Lujan Odera

Odaily星球日报译者|

在过去的 48 小时内，与 Bittrex 交易所主要冷钱包存储关联的地址发生了可疑活动。 Block 分析师 Larry Cermak 表示，这一系列大额比特币交易是以“剥皮”的形式完成的。

什么是“剥离”？

资产剥离是比特币领域的一种策略。 拥有大量比特币的人向一个地址发送小额交易，然后向另一个账户发送大额交易。 然后该过程连续重复约 100 次，以掩盖来自大量输出账户的交易。

据鲸鱼预警监测，北京时间12月6日14时25分50秒，31yx4H开头的未知钱包地址向33zSXA开头的未知钱包地址转账55337.02 BTC，当时价值超过4.1亿美元。 交易哈希值为：e0f1246ca110ddfa64d0cf5770595fa8e25b47a8c75f6e1885853a1844bcf4f7。

对于这笔大额交易，Larry Cermak 在推特上分析称，大家对转账价值数十亿美元的比特币感到震惊，但实际上，这是同一个地址在不断地转账同一个资产。

他补充说，现在有 55,337 个 BTC（约合 4.106 亿美元）位于这个地址：

剥离过去是，现在仍然是一种常见的策略，它允许 BTC 的代理人（主要是恶意的）掩盖交易以增加资金的隐私和安全性。 为了完全掩盖比特币交易，这些代理使用混合器在发布比特币之前将比特币与其他比特币混合。

“这里的交易技术被称为‘条带化’，意思是当一个拥有大量 BTC 的地址发送交易时，少量交易（在这种情况下大约 15 BTC）被转移到一个输出地址，而其余的然后重复100次。” Cermak 继续解释说，“这是一种用于混淆 BTC 以增加隐私的技术。它通常用于洗钱。然后将剥离的输出与‘干净’的输出组合（例如 CoinJoin）进行比较，合并，然后重复整个过程。”

这就是据称属于 Bittrex 交易所的地址所发生的事情。 先发送了约15个BTC（价值约111,000美元），然后进行了约55,000 BTC（价值约4.1亿美元）的巨额交易，随后在社区引发质疑：如果钱包属于Bittrex，交易所为何剥离和混合用户资金？

更可怕的猜测是，这是最大的交易所之一 Bittrex 对链上交易量指标的又一次操纵吗？

Bittrex 成为焦点

自今年 6 月达到 120,000 BTC（约合 16 亿美元）的峰值以来，一个为 Bittrex 交易所用户注册为冷钱包存储的地址已记录资金流出。 自那个高峰以来，截至 10 月底，该账户已发送超过 5,000 BTC 的资金，截至 10 月 28 日，该账户还剩下 115,800 BTC。

自去年 10 月关闭以来，该账户已转出 49,180 BTC，比特币信息图表显示，目前钱包中只有约 66,000 BTC。 比特币大量流出在主要交易所是正常的，因为他们会定期清理钱包。 但这次最新的交易剥离混杂，不禁让大家产生疑惑：按理说Bittrex持有的所有比特币都应该是“干净的”，那么它这样做的理由是什么？

这种情况正常吗？

虽然这一事件确实引起了一些担忧，但加密货币分析师 Udi Werthimer 表示，鉴于该交易所确实混币，目前 Bittrex 发生的事件是正常的。 “可能有很多原因FA南方比特币，我们总是试图对一些可能根本没有意义的事情进行任意的想象。现在人们看到大量的比特币转移就会感到紧张，这种情况将在几年或所以是时候改变了FA南方比特币，你只需要先让‘平民’破产。”

虽然很多交易所都采用类似的手段，但Bittrex账户中的大量资金也可能是一种市场操纵策略。 Bittrex 尚未对问题做出回应。

安全公司怎么说

北京联安链上监控系统发现，北京时间12月5日00:00-1:00，链上连续出现数万个BTC发起的交易，有分析人士认为，这反映了链上的活跃交易。 今天下午2点开始，同样的转账模式再次出现，导致链上交易量暴增。 事实上，这些交易源于交易所Bittrex最新的提币策略，链上活跃度并没有实质性的提升。 据北京连安链数据分析师介绍，Bittrex以数万个BTC作为交易输入，通常会分配几十到上百个单位的BTC，然后这些BTC会在合适的时间进一步转移到相应的地址来完成交易所集中提现操作。 剩余的巨额BTC会进入一个新的地址，在短时间内如此反复，就形成了我们看到的链上交易量激增。 依赖链上数据决策的业务要注意排除这种情况下的决策“干预”。