276 被俘！广西破获一起特大虚拟货币交易洗钱案

警方成功将两人抓获后，发现赵某芬和曾某元还有“家”。他们提示，在一个聊天群里，谭某生是他们的老板，所以警方立即采取了行动。

警方审讯嫌疑人后，锁定了谭某生的车辆。可就在警察要抓人的时候，闻到风的谭某生已经逃回了老家河池的一个乡下。警察轻松地追到了农村虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，但考虑到在农村抓捕的风险较大，警方并没有立即采取行动，而是选择等待更好的时机。几天后虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，谭某生回到柳州，警方出手将他成功抓获。

犯罪嫌疑人落网后，专案组立即组织审讯工作。初步获悉，该团伙自2020年11月以来一直为电信诈骗犯罪团伙洗钱，案件涉及广西、广东、江苏、福建、浙江等省市地区，涉案金额高达72.9万元。

利用虚拟货币交易完成洗钱活动

经查，该团伙系通过虚拟货币交易完成洗钱的团伙。操作流程如下：境外电信诈骗分子诈骗成功后，联系该团伙，受害人将钱存入该团伙底层洗​​钱者的银行账户，洗钱者会立即用赃款在虚拟货币交易平台上购买等额。虚拟货币将存入虚拟钱包，然后低价出售。售出后可以提现完成洗钱操作。然后有专门的收银员把钱拿出来交给帮派头目。首领然后将“洗掉”的资金转移到海外欺诈者手中。

帮派分工明确。团伙头目利用Bat、Telegram等通讯软件联系诈骗嫌疑人“接单”。此类通讯软件对聊天信息保密程度高，可实现单方删除所有聊天信息功能，取证程序繁琐困难。同时，该团伙在该地区多处设有窝点。每个巢穴都有赵某芬、曾某远等组长。完成“命令”后，洗钱任务将分配给各地的洗钱队伍。组长再招募底层洗钱人员，在客流量大的酒店或出租屋进行洗钱活动。每次洗钱业务完成后，团长、组长、收银员、底层洗钱人员都会得到不同比例的提成。